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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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多选题

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如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A、异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B、实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C、CCS等级为高风险类的对公客户

D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案：ABCD

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重要空白凭证应印制号码，原则上按号码顺序发售和使用，允许跳号的凭证除外。

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下列属于代理关系有效证明的有______。

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资产为______等的，可在一级分行范围内办理个人存款证明业务。

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客户信息保护，指在业务办理过程中，员工要严格遵守相关法律法规、监管要求，按照《中国农业银行客户信息保护管理办法》、《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》等行内规章制度的要求，收集、使用、保存、查询和报送个人客户信息。经过网点负责人审批后，可以向其他机构及个人披露客户信息。

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运营档案塑封、装箱的机构可以是______。

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如果密码信封已交给客户，由于客户自身的原因造成证书下载失败，柜面经理应进行补打两码，经三级主管授权后完成补打。

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保证金账户允许转账开立，可以存取现金。

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自助设备转账，借记卡（或存折）、准贷记卡签约后，单账户单渠道日累计转账限额为（）元

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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。

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对公贷款起息日系统默认为实际放款日期，若修改需信贷部门书面通知并留做附件

题目内容

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多选题

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柜台考试1600道综合题库

如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A、异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B、实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C、CCS等级为高风险类的对公客户

D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案：ABCD

相关题目

重要空白凭证应印制号码，原则上按号码顺序发售和使用，允许跳号的凭证除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列属于代理关系有效证明的有______。

A. 户口簿、出生医学证明

B. 独生子女证

C. 司法文书（已生效判决书、裁定书或调解书等）

D. 社区居委会（村民委员会）及法律规定的有关组织出具的有关证明

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资产为______等的，可在一级分行范围内办理个人存款证明业务。

A. 存单

B. 存折

C. 集中版理财

D. 大额存单

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

运营档案塑封、装箱的机构可以是______。

A. 营业机构

B. 周转库

C. 后督中心

D. 中心库

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如果密码信封已交给客户，由于客户自身的原因造成证书下载失败，柜面经理应进行补打两码，经三级主管授权后完成补打。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

保证金账户允许转账开立，可以存取现金。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自助设备转账，借记卡（或存折）、准贷记卡签约后，单账户单渠道日累计转账限额为（）元

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对公贷款起息日系统默认为实际放款日期，若修改需信贷部门书面通知并留做附件

A. 正确

B. 错误

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