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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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参数申请实行负责人审批制度，须由相关负责人或其授权人员审批；参数申请部门须以真实的业务事项为依据，并对其申请资料的__、__、__负责；参数维护须保证时效性以及维护结果的准确性。

A、真实性

B、准确性

C、合规性

D、合法性

答案：ABC

柜台考试1600道综合题库

单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。

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客户申请开立个人存款证明或个人保证金时，柜面经理按顺序执行___证明开立及___证明书打印交易。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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运营监督检查坚持_________原则。

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

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柜面经理培训可______等三种方式。

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金融机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务，包括（）

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代理银团贷款进行本息分配时，可分别对______进行分配。

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内勤行长负责监督检查柜面经理的印鉴核验履职情况。

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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。其中人民法院优先使用______。

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柜台考试1600道综合题库

参数申请实行负责人审批制度，须由相关负责人或其授权人员审批；参数申请部门须以真实的业务事项为依据，并对其申请资料的、、__负责；参数维护须保证时效性以及维护结果的准确性。

A、真实性

B、准确性

C、合规性

D、合法性

答案：ABC

相关题目

单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。

A. 正确

B. 错误

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客户申请开立个人存款证明或个人保证金时，柜面经理按顺序执行___证明开立及___证明书打印交易。

A. 1310013800

B. 1330113800

C. 1380013200

D. 1310013200

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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运营监督检查坚持_________原则。

A. 风险导向

B. 独立运行

C. 集中监控

D. 注重实效

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

A. 加盖公章的法定代表人（负责人）身份证件复印件

B. 经办人身份证件原件及加盖公章的复印件

C. 法定代表人（负责人）授权委托书

D. 加盖预留印鉴的存款证实书原件

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柜面经理培训可______等三种方式。

A. 集中培训

B. 委托培训

C. 远程视频培训

D. 自学

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金融机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务，包括（）

A. 为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务

B. 开展比特币的储存、托管、抵押等业务，发行与比特币相关的金融产品

C. 接受比特币或以比特币作为支付结算工具

D. 开展比特币与人民币及外币的兑换服务

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代理银团贷款进行本息分配时，可分别对______进行分配。

A. 本金

B. 正常息

C. 罚息

D. 复利

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内勤行长负责监督检查柜面经理的印鉴核验履职情况。

A. 正确

B. 错误

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A. 本人工作证

B. 执行公务证

C. 人民警察证

D. 办案协作函

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