对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

A. 个人金融部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 公司业务部

A. 5000美元

B. 1万美元

C. 2万美元

D. 5万美元

A. 居住证

B. 机动车驾驶证

C. 护照

D. 社保卡

A. 现场加配钞

B. 清机操作

C. 下箱体紧急任务

D. BoEing系统核对

A. 10

B. 100

C. 500

D. 1000

A. 正确

B. 错误

A. 磁道锁定

B. 账户真实性检验

C. 存在对账折

D. 账户睡眠

A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。

B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。

C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。

D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。

A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C. 查看客户CCS等级。

D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

A. 20万元

B. 50万元

C. 80万元

D. 100万元（含）