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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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临柜人员临时离柜(岗)应严格____等制度要求。

A、执行报告

B、物品保管

C、事项登记

D、系统签退

答案:ABD

柜台考试1600道 综合题库
通过对公KYC系统进行尽职调查的账户,后台中心需审核()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c826-00a0-c067-b54489c09300.html
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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-73a8-c067-b54489c09305.html
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开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e160-c067-b54489c0931c.html
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以下______情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-dd78-c067-b54489c09301.html
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如果密码信封已交给客户,由于客户自身的原因造成证书下载失败,柜面经理应进行补打两码,经三级主管授权后完成补打。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6fc0-c067-b54489c0933a.html
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关于查询查复,下列说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-d990-c067-b54489c09304.html
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军人、武装警察尚未申领居民身份证的,其到柜面办理业务时,除出具军人、武装警察身份证件外,还应出具____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2d58-c067-b54489c0931e.html
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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的,定时定点交换纸质票据凭证,实现清算代收、代付票据资金的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6fc0-c067-b54489c09336.html
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网点受理单位账户单笔金额100万元及以上(当地银监局有明确规定的,从严执行)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-19d0-c067-b54489c0932a.html
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营业机构柜面经理日终签退前,各类凭证按照编号由大到小的顺序放置,整理完毕后交内勤行长,柜面经理对本人凭证的真实性、完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6020-c067-b54489c09313.html
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柜台考试1600道 综合题库
题目内容
(
多选题
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柜台考试1600道 综合题库

临柜人员临时离柜(岗)应严格____等制度要求。

A、执行报告

B、物品保管

C、事项登记

D、系统签退

答案:ABD

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
通过对公KYC系统进行尽职调查的账户,后台中心需审核()

A. 业务凭证

B. 电子核实报告

C. 业务界面展示的核实结论

D. 核实报告信息是否完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c826-00a0-c067-b54489c09300.html
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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-73a8-c067-b54489c09305.html
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开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e160-c067-b54489c0931c.html
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以下______情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

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如果密码信封已交给客户,由于客户自身的原因造成证书下载失败,柜面经理应进行补打两码,经三级主管授权后完成补打。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6fc0-c067-b54489c0933a.html
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关于查询查复,下列说法正确的是______。

A. 收到查询、查复应当日处理,至迟不得超过下一个工作日上午。

B. 发出查询第三个工作日仍未收到查复的,应再次发出,并联系其上级行督促查办。

C. 往账业务发出查询,查询书专夹保管。

D. 来账业务发出查询,查询书与来账凭证一并专夹保管,待收到查复后做相应处理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-d990-c067-b54489c09304.html
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军人、武装警察尚未申领居民身份证的,其到柜面办理业务时,除出具军人、武装警察身份证件外,还应出具____。

A. 临时身份证

B. 军人保障卡

C. 户口簿

D. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2d58-c067-b54489c0931e.html
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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的,定时定点交换纸质票据凭证,实现清算代收、代付票据资金的业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6fc0-c067-b54489c09336.html
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网点受理单位账户单笔金额100万元及以上(当地银监局有明确规定的,从严执行)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行_____。

A. 上门查证

B. 电话查证

C. 视频查证

D. 现场查证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-19d0-c067-b54489c0932a.html
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营业机构柜面经理日终签退前,各类凭证按照编号由大到小的顺序放置,整理完毕后交内勤行长,柜面经理对本人凭证的真实性、完整性负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6020-c067-b54489c09313.html
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