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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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客户赵六持其妻子的借记卡前来我行柜面办理借记卡现金支取美元11000元,赵六及其妻子均为中国公民。需提供以下哪些资料:____

A、双方有效身份证件

B、表明亲属关系的文件(居民户口簿、结婚证等)

C、委托授权书

D、经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》

答案:ACD

柜台考试1600道 综合题库
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级,下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c09308.html
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午休时,柜面经理应将___、___、___、___、印章等物品全部入柜员现金箱保管,并将柜员现金箱上锁后放置于有效视频监控下的指定区域或入营业机构高柜服务区保险柜保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c0931a.html
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未经内勤行长同意,柜面经理不得擅自弹进弹出高柜服务区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3ce0-c067-b54489c09331.html
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以下哪些转账可使用转账撤销交易进行撤销:____
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调阅人查阅档案只能在______等候。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d160-c067-b54489c09324.html
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冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括______等两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2970-c067-b54489c0931c.html
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签约电子对账(包括:网银、客户端、手机K码、其他电子等),验印方式必须选择“预留印鉴”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c0932d.html
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对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2d40-c067-b54489c09333.html
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临时应急控制有效期___日,应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-cd78-c067-b54489c09300.html
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排除终端设备等客观情况,柜面经理为客户本人或代理人进行联网核查时,可以不用开展人脸识别操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5c38-c067-b54489c09321.html
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题目内容
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柜台考试1600道 综合题库

客户赵六持其妻子的借记卡前来我行柜面办理借记卡现金支取美元11000元,赵六及其妻子均为中国公民。需提供以下哪些资料:____

A、双方有效身份证件

B、表明亲属关系的文件(居民户口簿、结婚证等)

C、委托授权书

D、经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》

答案:ACD

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级,下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

A. 低风险类

B. 中低风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c09308.html
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午休时,柜面经理应将___、___、___、___、印章等物品全部入柜员现金箱保管,并将柜员现金箱上锁后放置于有效视频监控下的指定区域或入营业机构高柜服务区保险柜保管。

A. 现金

B. 贵金属

C. 重要空白凭证

D. 有价单证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c0931a.html
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未经内勤行长同意,柜面经理不得擅自弹进弹出高柜服务区。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些转账可使用转账撤销交易进行撤销:____

A. 柜面渠道受理的普通转账

B. 柜面渠道受理的实时转账

C. 电子渠道受理的普通和次日转账

D. 自助设备上受理的本行和跨行延迟转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3cf8-c067-b54489c09324.html
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调阅人查阅档案只能在______等候。

A. 调阅区

B. 保管区

C. 交接区

D. 所属行运营部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d160-c067-b54489c09324.html
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冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括______等两种。

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2970-c067-b54489c0931c.html
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签约电子对账(包括:网银、客户端、手机K码、其他电子等),验印方式必须选择“预留印鉴”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c0932d.html
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对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2d40-c067-b54489c09333.html
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临时应急控制有效期___日,应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

A. 3,3

B. 3,5

C. 5,7

D. 3,5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-cd78-c067-b54489c09300.html
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排除终端设备等客观情况,柜面经理为客户本人或代理人进行联网核查时,可以不用开展人脸识别操作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5c38-c067-b54489c09321.html
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