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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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借记卡伪冒账户销户，如果账户有余额，销户成功后，系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，该专户不允许手工记账，但可以对其余额进行_________操作。

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汇入行收到来账借报，应及时通知并督促相关业务部门落实资金，不能在规定期限内（____个工作日）核销的，经内勤行长或其授权人审核后根据借报资金性质转入相关业务应收款科目；如做退回处理，须经发起行同意；转入业务应收款科目的借报款项应及时进行后续处理。

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

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对账结果维护为______的，必须经对账管理人员批准，相关认定人员应在账单上签章。

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冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

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对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了_________张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。

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首次在我行开立人民币单位银行结算账户，并申请开通企业金融服务平台的客户，客户经理应按照
进行客户身份初次识别和尽职调查工作。

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新开户类型为教育储蓄时，只针对在校小学四年级（含）以上学生开户。

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客户申请开立______等及经中国人民银行批准的其他存款账户，除另有规定外，必须预留银行印鉴。

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有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。

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对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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B. 冻结

C. 解冻

D. 扣划和冲正

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B. 6

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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对账结果维护为______的，必须经对账管理人员批准，相关认定人员应在账单上签章。

A. 已对账

B. 未对账

C. 相符

D. 不相符

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冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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首次在我行开立人民币单位银行结算账户，并申请开通企业金融服务平台的客户，客户经理应按照
进行客户身份初次识别和尽职调查工作。

A. 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》

B. 《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》

C. 《中国农业银行对公存款业务柜面作业规则》

D. 《中国农业银行对公信贷资产业务柜面作业规则》

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新开户类型为教育储蓄时，只针对在校小学四年级（含）以上学生开户。

A. 正确

B. 错误

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客户申请开立______等及经中国人民银行批准的其他存款账户，除另有规定外，必须预留银行印鉴。

A. 单位银行结算账户

B. 单位定期存款

C. 单位协议存款

D. 单位通知存款

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有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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