A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 正确
B. 错误
A. 网点机构号
B. 封装人姓名
C. 票据号码
D. 票据到期日
A. 一次性发现5张（枚）以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造的假币
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合营业机构收缴行为的
A. 对私存款和理财
B. 对公存款和理财
C. 贷款
D. 贷记卡
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 高风险类
B. 中高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
A. 开户行
B. 任意网点
C. 掌上银行
D. 就近网点
