A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 一周
B. 两周
C. 一个月
D. 一个季度
A. 申请端
B. 授权端
C. 质检端
D. 管理端
A. 居民个人
B. 非居民个人
C. 境外个人
D. 境内居民
A. 正确
B. 错误
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每半年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误