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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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判断题

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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。

A、正确

B、错误

答案：B

柜台考试1600道综合题库

客户本人申请时，可对_________进行核实。

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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

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与客户约定对账周期为______的，不论账户种类、余额、发生额等变化情况，一律按约定执行。

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有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。

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签约双利丰个人通知存款后，客户在进行人民币消费，或签约个贷正常自动还款、基金定投等后，若卡内活期主账户余额不足，在消费时或上述业务的还款日、定投日系统自动将差额部分，从最近一次存入的人民币“双利丰”通知存款子账户依次转入活期主账户，直至满足消费金额或还款金额、定投金额。

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有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的，冻结截止日为节假日的，在节假日后的第一个工作日日终自动解冻（即冻结截止日顺延）；冻结截止日非节假日的，到期日日终后自动解冻。

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

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一般存款账户不得办理______。

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运营档案凭证在周转库临时保管时间最长不得超过______年。

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现金存款时，应遵循“先收款、后记账”原则。

题目内容

(

判断题

)

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柜台考试1600道综合题库

支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。

A、正确

B、错误

答案：B

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客户本人申请时，可对_________进行核实。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

点击查看答案

法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

与客户约定对账周期为______的，不论账户种类、余额、发生额等变化情况，一律按约定执行。

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

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有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一般存款账户不得办理______。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 转账存入

D. 转账支取

点击查看答案

运营档案凭证在周转库临时保管时间最长不得超过______年。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 三年

点击查看答案

现金存款时，应遵循“先收款、后记账”原则。

A. 正确

B. 错误

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