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柜台考试1600道综合题库

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对于六个月未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

A、正确

B、错误

答案：B

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客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务，存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。

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客户赵六前来我行柜面使用临时身份证办理借记卡密码重置业务时，柜面经理张三应对其进行行内核查。

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远程授权业务中，凭证提示库是系统提供的辅助功能，其主要作用是提示临柜人员业务所需的主要电子影像资料。

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非增值税一般纳税人只能开具普通发票。

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

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电子验印系统的印鉴核验分为___验印和___验印两种方式。

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不具有社会团体法人资格的工会组织开立专用存款账户时，账户名称为单位名称加“___”或“___”字样。

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双利丰通知存款留存金额在BoEing系统没有限制，客户可以根据需要自由填写为零元。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

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对于六个月未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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远程授权业务中，凭证提示库是系统提供的辅助功能，其主要作用是提示临柜人员业务所需的主要电子影像资料。

A. 正确

B. 错误

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非增值税一般纳税人只能开具普通发票。

A. 正确

B. 错误

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

A. 加盖公章的法定代表人（负责人）身份证件复印件

B. 经办人身份证件原件及加盖公章的复印件

C. 法定代表人（负责人）授权委托书

D. 加盖预留印鉴的存款证实书原件

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电子验印系统的印鉴核验分为___验印和___验印两种方式。

A. 单笔印鉴

B. 批量

C. 系统

D. 人工

点击查看答案

不具有社会团体法人资格的工会组织开立专用存款账户时，账户名称为单位名称加“___”或“___”字样。

A. 工会

B. 机关

C. 工会委员会

D. 机关委员会

点击查看答案

双利丰通知存款留存金额在BoEing系统没有限制，客户可以根据需要自由填写为零元。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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