A、运营管理部
B、人力资源部
C、风险管理部
D、内控与合规监督部
答案:A
A、运营管理部
B、人力资源部
C、风险管理部
D、内控与合规监督部
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索,及时上报的。
B. 在核查中发现重大风险隐患及时上报,避免潜在风险损失的。
C. 在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D. 认真负责,能力突出,创新核查方法被分行推广应用的。
A. “外收现金”
B. “微信转账”
C. “低柜批扣”
D. “扫码收费”
A. 支票的金额、收款人名称,可以由出票人授权补记。
B. 签发现金支票和用于支取现金的普通支票,必须符合国家现金管理的规定。
C. 对于现金支票,持票人或收款人直接到出票人开户银行提示付款即可。
D. 签发支票必须记载下列事项:表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章。
A. 正确
B. 错误
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 赵六有效身份证件
B. 转出账户账号、转入借记卡卡号、交易金额(精确到百)、交易日期
C. 法律责任承诺书
D. 公安机关出具的报案回执、立案回执或公安机关未出具报案回执的情况说明
A. 一张
B. 两张
C. 三张
D. 多张
A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质
B. 田七有效身份证件
C. 资金划转的用途证明
D. 赵六及田七的近亲属关系证明