A、每周
B、每旬
C、每月
D、每季
答案：D
A、每周
B、每旬
C、每月
D、每季
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 复印
B. 打印
C. 纸质
D. 电子
A. 正确
B. 错误
A. 柜员现金箱
B. 桌面上
C. 带锁的工作台抽屉
D. 保险柜
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 正确
B. 错误
A. 本外币现金销户
B. 销户转过渡
C. 销户转借记卡
D. 销户转活期一本通
A. 一级账簿
B. 待清分账簿
C. 计息账簿
D. 主簿
A. 营业机构负责人
B. 内勤行长
C. 营业机构上级机构负责人
D. 运营监管经理
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
