营业机构、清分机构确认误收或误付假币的，应将假币逐级上缴至上级行，上级行应在_________向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。

A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 已上报可疑交易报告的

A. 评估人

B. 评级类型

C. 生效日期

D. 失效日期

A. 正确

B. 错误

A. 结算性同业存放

B. 合作性同业存放

C. 结算性存放同业

D. 合作性存放同业

A. 正确

B. 错误

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 自下而上

B. 逐级滚动

C. 轧差清算

D. 自动记账

A. 正确

B. 错误

A. 全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理，是网点现场管理的第一责任人

B. 处理网点服务突发情况和客户投诉

C. 负责网点整体营销业绩的达成，对营销工作实施过程管控和绩效管理；监督网点营销和销售操作合规性

D. 负责开展公私联动营销，策划组织营销活动，指导员工更新营销理念和开展营销活动

A. 正确

B. 错误