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柜台考试1600道综合题库

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委托第三方制作纸质对账单，要______组织一次对第三方服务商操作过程、数据使用和清理、客户信息保密管理等情况的监督，规范对账数据的合规管理，切实做好客户信息保密工作。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

答案：D

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自助（智能）设备可以采取补充方式加配钞。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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如借记卡磁道锁定密码修改不成功的，可选择“20214借记卡换卡”交易，进行换卡操作。

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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

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对于一年未发生收付活动且未欠银行债务的人民币单币种账户，开户行应通知存款人自通知发出之日起______日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

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无卡存款、无折存款时，应在代理人信息登记处输入汇款人或代理人的证件信息及联系方式。

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超级柜台营业网点设备维护员可由______担任。

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设置2个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

以下说法正确的是______。

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单选题

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委托第三方制作纸质对账单，要______组织一次对第三方服务商操作过程、数据使用和清理、客户信息保密管理等情况的监督，规范对账数据的合规管理，切实做好客户信息保密工作。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

答案：D

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自助（智能）设备可以采取补充方式加配钞。

A. 正确

B. 错误

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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如借记卡磁道锁定密码修改不成功的，可选择“20214借记卡换卡”交易，进行换卡操作。

A. 正确

B. 错误

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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

A. 归档、存储

B. 查询、调阅

C. 移交

D. 销毁、出入库

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A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

无卡存款、无折存款时，应在代理人信息登记处输入汇款人或代理人的证件信息及联系方式。

A. 正确

B. 错误

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超级柜台营业网点设备维护员可由______担任。

A. 行长/主任

B. 柜面经理

C. 大堂经理

D. 客户经理

点击查看答案

设置2个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

A. 正确

B. 错误

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以下说法正确的是______。

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

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