A、姓名
B、国籍
C、证件号码
D、性别
答案：D
A、姓名
B、国籍
C、证件号码
D、性别
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 1个月内
B. 3个月内
C. 6个月内
D. 12个月内
A. 加钞间门控密钥
B. 自助（智能）设备上箱体钥匙
C. 电子钥匙
D. PDA
A. 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》
B. 《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》
C. 《中国农业银行对公存款业务柜面作业规则》
D. 《中国农业银行对公信贷资产业务柜面作业规则》
A. 快速响应、及时报告
B. 积极稳妥
C. 协调配合
D. 保守银行和客户秘密
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
