A、合法
B、合规
C、合理
D、诚实信用
答案：D
A、合法
B、合规
C、合理
D、诚实信用
答案：D
A. 拆出行有关账户划转到并入行后，账号不变，其总账行号变更为并入行号
B. 内部核算专用账户只结转余额，不划转账户
C. 同一拆并日，机构A的部分业务划转到机构B，不得将机构A的另一部分业务划转到机构C
D. 同一拆并日，机构A的业务划转到机构B，不得将机构C的业务划转到机构B
A. 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》
B. 《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》
C. 《中国农业银行对公存款业务柜面作业规则》
D. 《中国农业银行对公信贷资产业务柜面作业规则》
A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
A. 正确
B. 错误
A. 个人金融部门
B. 运营管理部门
C. 网络金融部门
D. 机构业务部门
A. 核实涉案账户开户人
B. 暂停交易异常账户非柜面业务
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 正确
B. 错误
A. 工会
B. 机关
C. 工会委员会
D. 机关委员会
A. 账户类资料
B. 客户申请表（单、书）
C. 有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料
D. 产品及服务协议
A. 正确
B. 错误
