APP下载

首页

财会金融

柜台考试1600道综合题库

搜索

柜台考试1600道综合题库

题目内容

(

单选题

)

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

柜台考试1600道综合题库

客户赵六来我行申请解冻一份未到期的个人存款证明，但存款证明原件未交回，柜面经理可以凭客户身份证和银行介质为其办理。

点击查看题目

柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____

点击查看题目

银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

点击查看题目

现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

点击查看题目

核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

点击查看题目

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

点击查看题目

单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。

点击查看题目

同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个。

点击查看题目

行内汇兑业务是指依托______系统，对农业银行系统内各营业机构之间、上下级行之间，由于办理支付结算、内部资金划拨等业务，相互代收、代付而发生的资金账务往来业务。

点击查看题目

发挥公众教育作用，利用3·15消费者权益保护日、普及金融知识万里行等活动为契机，围绕防范非法集资、防范电信诈骗、个人账户信息保护、智能化应用场景的使用等主题，开展内容多样、形式多样的客户沙龙、金融知识讲座等活动，属于“浓情暖域”哪项服务内容（）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

柜台考试1600道综合题库

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

相关题目

客户赵六来我行申请解冻一份未到期的个人存款证明，但存款证明原件未交回，柜面经理可以凭客户身份证和银行介质为其办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 单人收缴假币

B. 收缴后客户再次接触假币

C. 在美元假币上加盖“假币”戳记

D. 在BoEing系统操作收缴交易

点击查看答案

银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 15000

点击查看答案

核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

A. 撤销单位银行结算账户申请书

B. 开户许可证正副本

C. 法人身份证复印件

D. 法人身份证原件

点击查看答案

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

A. 高风险类

B. 中高风险类

C. 中风险类

D. 中低风险类

点击查看答案

单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 二代支付

B. 网内往来

C. 贸易通

D. 票据交易系统

点击查看答案

A. “七有”服务

B. 延伸服务

C. 金融宣教

D. 宣传推广

类似热门题库