A、按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。
B、客户二代身份证签发日期
晚于行内核查系统留存的，应及时更新
C、联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符
D、初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
答案：ABCD
A、按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。
B、客户二代身份证签发日期
晚于行内核查系统留存的，应及时更新
C、联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符
D、初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 经常项目外汇账户
B. 资本项目外汇账户
C. 其他类外汇账户
D. 华机构外汇账户
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 7
B. 10
C. 15
D. 20
A. 运营管理部
B. 财务会计部
C. 个人金融部
D. 风险管理部
A. 正确
B. 错误
A. 涂改
B. 挖补
C. 刀刮
D. 药水销蚀
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
