A、谁主管，谁负责
B、谁研发，谁负责
C、谁使用，谁负责
D、谁审批，谁负责
答案：ABC
A、谁主管，谁负责
B、谁研发，谁负责
C、谁使用，谁负责
D、谁审批，谁负责
答案：ABC
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 专用存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 特殊存款账户
A. 为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务
B. 开展比特币的储存、托管、抵押等业务，发行与比特币相关的金融产品
C. 接受比特币或以比特币作为支付结算工具
D. 开展比特币与人民币及外币的兑换服务
A. 正确
B. 错误
A. 普通支票
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 特殊支票
A. 促进全行运营业务合规操作
B. 防控运营风险事件
C. 减少运营风险隐患
D. 不断提高运营基础管理水平
A. 正确
B. 错误
