A、借记卡
B、存折
C、准贷记卡
D、单位结算卡
答案：ABCD
A、借记卡
B、存折
C、准贷记卡
D、单位结算卡
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 银行承兑汇票保证金
B. 涉外信用证保证金
C. 活期保证金账户
D. 定期保证金账户
A. 我行营业机构
B. 征收机关
C. 纳税人
D. 代理人
A. 正确
B. 错误
A. 双方有效身份证件
B. 表明亲属关系的文件（居民户口簿、结婚证等）
C. 委托授权书
D. 经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 正确
B. 错误
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 停用
B. 结转
C. 久悬
D. 待销户
A. 单笔印鉴
B. 批量
C. 系统
D. 人工
