A、一次性发现5张(枚)以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造的假币
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合营业机构收缴行为的
答案:ABCD
A、一次性发现5张(枚)以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造的假币
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合营业机构收缴行为的
答案:ABCD
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
A. 企业银行账户开立
B. 企业银行账户变更
C. 企业银行账户撤销
D. 机关事业单位账户开立
A. 正确
B. 错误
A. 原挂失网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
A. 正确
B. 错误