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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的____等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“司法冻结账户开户人”

D、“多人使用同一手机号码开户人”

答案:ABD

柜台考试1600道 综合题库
多级账簿指定关系调整时,一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系,一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c09335.html
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对账周期包括_________三种,只能三选一,默认是指由对账管理系统根据账户分类规则动态确定对账周期,但至少每季度对账一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c09303.html
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每个客户最多开______张复合电子现金卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-cd78-c067-b54489c09306.html
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客户赵六代理其妹妹田七前来我行柜面办理个人外币储蓄账户支取1万美元,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-48b0-c067-b54489c09319.html
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自助设备办理无卡无折存款业务的个人客户,单个客户每日无卡无折存款交易不超过10笔,金额不超过()元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2588-c067-b54489c0931b.html
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对于_________的客户,要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3cf8-c067-b54489c09308.html
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实时代付业务,指集中代收付中心根据付款企业或个人委托,实时从付款人的银行账户,支付指定金额和费用类型的款项给收款人的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5850-c067-b54489c0931e.html
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某大堂经理发现两名客户在营业厅堂内使用自带POS机进行套现。此时该大堂经理应采取的措施包括:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-f8d0-c067-b54489c09303.html
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基金交易成功后允许撤销,撤销有两种类型:一是委托撤销,二是委托取消。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2d40-c067-b54489c09321.html
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关于网点负责人岗位职责,下列说法正确的是:_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-ed18-c067-b54489c0931b.html
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题目内容
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多选题
)
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柜台考试1600道 综合题库

个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的____等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“司法冻结账户开户人”

D、“多人使用同一手机号码开户人”

答案:ABD

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
多级账簿指定关系调整时,一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系,一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c09335.html
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对账周期包括_________三种,只能三选一,默认是指由对账管理系统根据账户分类规则动态确定对账周期,但至少每季度对账一次。

A. 按年

B. 按月

C. 按季

D. 默认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c09303.html
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每个客户最多开______张复合电子现金卡。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-cd78-c067-b54489c09306.html
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客户赵六代理其妹妹田七前来我行柜面办理个人外币储蓄账户支取1万美元,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____

A. 赵六有效身份证件

B. 田七有效身份证件及田七个人外币储蓄介质

C. 经田七签字的委托授权书

D. 赵六及田七的近亲属关系证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-48b0-c067-b54489c09319.html
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自助设备办理无卡无折存款业务的个人客户,单个客户每日无卡无折存款交易不超过10笔,金额不超过()元

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2588-c067-b54489c0931b.html
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对于_________的客户,要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。

A. 无民事行为能力

B. 限制民事行为能力

C. 老弱病残

D. 因出国、服刑羁押等特殊原因无法亲自办理业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3cf8-c067-b54489c09308.html
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实时代付业务,指集中代收付中心根据付款企业或个人委托,实时从付款人的银行账户,支付指定金额和费用类型的款项给收款人的业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5850-c067-b54489c0931e.html
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某大堂经理发现两名客户在营业厅堂内使用自带POS机进行套现。此时该大堂经理应采取的措施包括:_____。

A. 立即制止

B. 予以劝离

C. 视现场情况,必要时向上级行报告

D. 默许客户行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-f8d0-c067-b54489c09303.html
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基金交易成功后允许撤销,撤销有两种类型:一是委托撤销,二是委托取消。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2d40-c067-b54489c09321.html
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关于网点负责人岗位职责,下列说法正确的是:_________。

A. 全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理,是网点现场管理的第一责任人

B. 处理网点服务突发情况和客户投诉

C. 负责网点整体营销业绩的达成,对营销工作实施过程管控和绩效管理;监督网点营销和销售操作合规性

D. 负责开展公私联动营销,策划组织营销活动,指导员工更新营销理念和开展营销活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-ed18-c067-b54489c0931b.html
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