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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

A、护照信息页

B、签名页

C、中国签证页、中国边境出入章页

D、备注页

答案：ABCD

柜台考试1600道综合题库

柜面经理张三为某对公客户办理对账签约业务，由于该企业内部管理原因无法提供营业执照原件。此时需经______运营管理部门负责人或分管行长书面审批同意后办理。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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定期借记业务主要指当事各方按照事先签订的协议，定期发生的批量扣款业务，如收款单位委托其开户银行收取的水电煤气等公用事业费用，其业务特点是单个收款人同时向多个付款人收款。

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网管会会议纪要由主任委员或副主任委员签发后生效。

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外汇账户管理的基本原则是“______”。

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

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代班主管履行内勤行长职责期间，承担内勤行长职责，具有与内勤行长相同的工作权限。

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以下说法正确的是______。

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在使用智速平台进行对公产品签约生成业务序号后，如遇操作异常或系统异常导致业务无法继续时，点击“延时处理”，柜面经理/大堂经理可在______天内继续处理该笔业务，前期已经录入的信息反显、无需重复录入。

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票据池系统对在池的电子商业汇票的______等申请交易进行处理。

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柜台考试1600道综合题库

境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

A、护照信息页

B、签名页

C、中国签证页、中国边境出入章页

D、备注页

答案：ABCD

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A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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A. 正确

B. 错误

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网管会会议纪要由主任委员或副主任委员签发后生效。

A. 正确

B. 错误

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外汇账户管理的基本原则是“______”。

A. 客户审慎准入

B. 业务归口管理

C. 账户扎口管理

D. 政策严格落实

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

A. 正确

B. 错误

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代班主管履行内勤行长职责期间，承担内勤行长职责，具有与内勤行长相同的工作权限。

A. 正确

B. 错误

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以下说法正确的是______。

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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票据池系统对在池的电子商业汇票的______等申请交易进行处理。

A. 质押

B. 贴现

C. 背书

D. 提示付款

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