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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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多选题

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个人资金归集业务，主账户只能为_________，且只支持人民币币种。

A、借记卡

B、活期结算存折

C、定期存折

D、单位结算账户

答案：ABD

柜台考试1600道综合题库

反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限，以下说法正确的是：____

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未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。

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高级大堂经理应由______组织评定，并列入后备人才库，在选拔晋升中应优先考虑。

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开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。

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智能全速通对公账户平台将（）打通，实现对公开户线上线下“端到端”互联互通和一体化管理

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如果密码信封已交给客户，由于客户自身的原因造成证书下载失败，柜面经理应进行补打两码，经三级主管授权后完成补打。

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按照相关业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，不可以用电子影像代替。

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治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

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远程调阅档案证明材料原件由库房保管，其扫描件由被调阅机构保管。

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柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

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多选题

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柜台考试1600道综合题库

个人资金归集业务，主账户只能为_________，且只支持人民币币种。

A、借记卡

B、活期结算存折

C、定期存折

D、单位结算账户

答案：ABD

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反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限，以下说法正确的是：____

A. 不超过1年

B. 不超过6个月

C. 不超过48小时的临时冻结

D. 不超过24小时的临时冻结

点击查看答案

未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。

A. 专人专用

B. 专人负责

C. 妥善保管

D. 人离章收

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高级大堂经理应由______组织评定，并列入后备人才库，在选拔晋升中应优先考虑。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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智能全速通对公账户平台将（）打通，实现对公开户线上线下“端到端”互联互通和一体化管理

A. 客户

B. 客户经理

C. 运营作业端

D. 手机端

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如果密码信封已交给客户，由于客户自身的原因造成证书下载失败，柜面经理应进行补打两码，经三级主管授权后完成补打。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按照相关业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，不可以用电子影像代替。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

A. 核实涉案账户开户人

B. 暂停交易异常账户非柜面业务

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

点击查看答案

远程调阅档案证明材料原件由库房保管，其扫描件由被调阅机构保管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

A. 正确

B. 错误

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