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多选题

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以下有权机关哪些具有扣划权限：______。

A、公安机关

B、人民法院

C、税务机关

D、海关

答案：BCD

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

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中国农业银行数字化票据系统是电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票业务管理和处理的应用系统。

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托管合约变更具体事项为:______。

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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转，赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料：____

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池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。

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被收缴人对营业机构收缴具体行政行为有异议的，收缴人应告知被收缴人可在收到《假币收缴凭证》之日起____日内向人民银行申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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鼓励有条件的网点在一级分行的统筹下，下设网点服务子品牌，例如（）。

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柜员凭证箱中凭证内部作废：内勤行长对柜员凭证箱中凭证内部作废业务的__、__、__进行审查，并在柜员填制的业务凭证上审批签章。

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二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

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核心网点高柜柜口原则上不超过____个。

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(

多选题

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柜台考试1600道综合题库

以下有权机关哪些具有扣划权限：______。

A、公安机关

B、人民法院

C、税务机关

D、海关

答案：BCD

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

A. 低风险类

B. 中低风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

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中国农业银行数字化票据系统是电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票业务管理和处理的应用系统。

A. 正确

B. 错误

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托管合约变更具体事项为:______。

A. 收款方签约的结算账户

B. 付款方签约的结算账户

C. 合约到期日

D. 托管金额

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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转，赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料：____

A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质

B. 田七有效身份证件

C. 资金划转的用途证明

D. 赵六及田七的近亲属关系证明

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池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

被收缴人对营业机构收缴具体行政行为有异议的，收缴人应告知被收缴人可在收到《假币收缴凭证》之日起____日内向人民银行申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

A. 3

B. 15

C. 30

D. 60

点击查看答案

鼓励有条件的网点在一级分行的统筹下，下设网点服务子品牌，例如（）。

A. 适老化示范网点

B. 校园服务示范网点

C. 部队服务示范网点

D. 以上都不是

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柜员凭证箱中凭证内部作废：内勤行长对柜员凭证箱中凭证内部作废业务的__、__、__进行审查，并在柜员填制的业务凭证上审批签章。

A. 真实性

B. 完整性

C. 及时性

D. 合规性

点击查看答案

二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

A. 10

B. 100

C. 500

D. 1000

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核心网点高柜柜口原则上不超过____个。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

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