A、异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户
B、实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C、CCS等级为高风险类的对公客户
D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A、异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户
B、实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C、CCS等级为高风险类的对公客户
D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 正确
B. 错误
A. 字号
B. 经营者姓名
C. 证件号
D. 公司名
A. 不能开立个人存款证明
B. 不支持质押贷款业务
C. 子账户不得移出为存单
D. 定期存单也不得移入到定期联名账户中
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 正确
B. 错误
A. 严禁强行向内勤行长分配业务经营指标
B. 严禁强行向内勤行长分配营销任务
C. 严禁违规干预、刁难或故意设置障碍影响内勤行长正常工作
D. 严禁对内勤行长坚持原则的行为打击报复
A. 正确
B. 错误
