A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 自助类业务
B. 远程审核业务
C. 现场审核业务
D. 无卡业务
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 查询
B. 转账
C. 贷款
D. 投资理财
A. 注销
B. 吊销
C. 破产清算
D. 账户冻结
A. 假冒他人身份或者虚构代理关系的
B. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C. 客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
A. 磁条卡
B. IC卡
C. 芯片卡
D. 磁条芯片复合卡
A. 非通兑的账户,只有开户行可以进行支付录入
B. 通兑的账户,开户行和后台中心可以进行支付录入。
C. 资金支付实行录入复核制
D. 支付交易根据金额动态授权