A、直接予以办理扣划业务
B、向有权机关说明账户的保证金性质
C、向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D、根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
答案：BCD
A、直接予以办理扣划业务
B、向有权机关说明账户的保证金性质
C、向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D、根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
答案：BCD
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 网点
B. 网上银行
C. 现金管理银企通平台
D. 自助终端
A. 正确
B. 错误
A. 运营管理部
B. 个人金融部
C. 公司业务部
D. 安全保卫部
A. 正确
B. 错误
