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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案：AB

柜台考试1600道 综合题库
柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09309.html
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客户签约“同利丰”可在任意网点柜面办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09302.html
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个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值_________（含）以下的，可在营业机构凭本人有效身份证件和借记卡直接办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e100-c067-b54489c09314.html
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同业存放账户按功能分为______和____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e160-c067-b54489c09315.html
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远程集中授权系统分为___、___和___三个功能模块，对应的用户分别为柜面经理，授权主管，业务管理员、授权主管和查询用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3528-c067-b54489c09327.html
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通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在（）账户，如有则不得开立账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2588-c067-b54489c09304.html
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单位结算卡手机安全认证码的签约和修改仅限本人办理，他人不可以代办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c0932a.html
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运营监督检查是指各级行运营管理部门对全行的运营业务，进行___、___、___、___和纠偏的管理行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c0930c.html
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凭证销毁时，填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》，应由___、___、___和___共同监销，并在销毁表签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e548-c067-b54489c0931c.html
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柜面经理张三为某对公客户办理对账签约业务，由于该企业法定代表人出差无法提供身份证原件。此时需经______对应该客户的对公客户部门和运营管理部门书面审批同意后方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-1db8-c067-b54489c09317.html
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柜台考试1600道 综合题库

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案：AB

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09309.html
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客户签约“同利丰”可在任意网点柜面办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09302.html
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个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值_________（含）以下的，可在营业机构凭本人有效身份证件和借记卡直接办理。

A. 1000美元

B. 3000美元

C. 5000美元

D. 1万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e100-c067-b54489c09314.html
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同业存放账户按功能分为______和____。

A. 同业存放账户

B. 外币同业存放账户

C. 同业存放结算账户

D. 同业存放定期账户

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远程集中授权系统分为___、___和___三个功能模块，对应的用户分别为柜面经理，授权主管，业务管理员、授权主管和查询用户。

A. 申请端

B. 授权端

C. 质检端

D. 管理端

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3528-c067-b54489c09327.html
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通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在（）账户，如有则不得开立账户

A. 特殊

B. 冻结

C. 久悬

D. 注销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-2588-c067-b54489c09304.html
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单位结算卡手机安全认证码的签约和修改仅限本人办理，他人不可以代办。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c0932a.html
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运营监督检查是指各级行运营管理部门对全行的运营业务，进行___、___、___、___和纠偏的管理行为。

A. 监测

B. 监督

C. 检查

D. 辅导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c0930c.html
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凭证销毁时，填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》，应由___、___、___和___共同监销，并在销毁表签字。

A. 业务部门

B. 运营管理部门

C. 管理行

D. 保卫部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e548-c067-b54489c0931c.html
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柜面经理张三为某对公客户办理对账签约业务，由于该企业法定代表人出差无法提供身份证原件。此时需经______对应该客户的对公客户部门和运营管理部门书面审批同意后方可办理。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-1db8-c067-b54489c09317.html
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