A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A. 外汇宝
B. 个人资金归集
C. 存金通、存金通2号
D. 账户贵金属、金交所代理、理财产品等零余额合约
A. 张贴公告
B. 现场推介
C. 电话告知
D. 社区宣传
A. 正确
B. 错误
A. 清算业务是商业银行的基础业务，关系着银行的运行效率、服务质量和经营安全。
B. 目前，全球各大币种的清算系统多采用实时全额结算系统或净额结算系统两种模式。
C. SWIFT是我行跨境支付清算业务的重要渠道之一。
D. 一体化清算平台PAIC是我行自主研发的全行资金清算业务综合处理系统。
A. 20；5
B. 20；10
C. 50；5
D. 50；10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
A. 正确
B. 错误
A. 对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份。
B. 发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实。
C. 采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。
D. 重点及普通账户对账覆盖率应达到90%。
