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判断题

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联网核查电子流水记录不能作为业务依据代替纸质核查凭证。

A、正确

B、错误

答案：B

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某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》，对相关保证金账户资金进行支取。

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业务受理凭证是网点柜员在NBOS业务受理完成后生成的电子凭证，用于______、______、______及______等信息。

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委托单位未在经办机构开立基本存款账户，代发工资款项从其他银行或农行其他网点汇入的，应将代发工资款项转入总行指定的___，用途应注明“工资（奖金、福利费、养老金等）”。

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单位和个人在同一票据交换区域进行的各种人民币款项结算均可以使用银行本票。

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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

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超级柜台营业网点生产管理员可以兼任身份审核员。

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以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。

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重点账户对账率最低应达到99%，普通账户对账率最低应达到90%。

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金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

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判断题

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联网核查电子流水记录不能作为业务依据代替纸质核查凭证。

A、正确

B、错误

答案：B

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某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》，对相关保证金账户资金进行支取。

A. 正确

B. 错误

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业务受理凭证是网点柜员在NBOS业务受理完成后生成的电子凭证，用于______、______、______及______等信息。

A. 记载受理时间

B. 受理记录号

C. 系统流水号

D. 用户号

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委托单位未在经办机构开立基本存款账户，代发工资款项从其他银行或农行其他网点汇入的，应将代发工资款项转入总行指定的___，用途应注明“工资（奖金、福利费、养老金等）”。

A. 代发工资专用账户

B. 代发工资通用账户

C. 代发工资合约

D. 代发工资其他账户

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单位和个人在同一票据交换区域进行的各种人民币款项结算均可以使用银行本票。

A. 正确

B. 错误

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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

A. 正确

B. 错误

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超级柜台营业网点生产管理员可以兼任身份审核员。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。

A. 办理账户激活、换卡及损坏换折

B. 密码修改、密码解锁、挂失的后续处理

C. 更改支控方式、更改通兑方式

D. 印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务

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重点账户对账率最低应达到99%，普通账户对账率最低应达到90%。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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