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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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判断题

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本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

A、正确

B、错误

答案：B

柜台考试1600道综合题库

企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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办理电子商业汇票业务的营业机构必须具有二代支付系统行号，并满足我行商业汇票业务管理制度中对经营机构的管理要求。

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CCS等级为（）的客户，客户经理需要提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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______是增值税发票牵头管理部门。

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营业机构申领重要空白凭证量原则上不高于______日常用量，对于距离重要空白凭证库房较远的营业机构，可适当调高申领重要空白凭证量并向一级分行运营管理部报备。

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新开户类型为教育储蓄时，只针对在校小学四年级（含）以上学生开户。

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对单位客户汇款单笔金额超过100万元（含）的，必须换人验印。

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办理合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

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发放委托贷款坚持“先存后贷，先拨后用”的原则，银行垫付资金并收取手续费。

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判断题

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柜台考试1600道综合题库

本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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办理电子商业汇票业务的营业机构必须具有二代支付系统行号，并满足我行商业汇票业务管理制度中对经营机构的管理要求。

A. 正确

B. 错误

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CCS等级为（）的客户，客户经理需要提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》

A. 低风险类

B. 中低风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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______是增值税发票牵头管理部门。

A. 运营管理部

B. 财务会计部

C. 个人金融部

D. 风险管理部

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A. 一周

B. 两周

C. 一个月

D. 一个季度

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新开户类型为教育储蓄时，只针对在校小学四年级（含）以上学生开户。

A. 正确

B. 错误

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对单位客户汇款单笔金额超过100万元（含）的，必须换人验印。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

发放委托贷款坚持“先存后贷，先拨后用”的原则，银行垫付资金并收取手续费。

A. 正确

B. 错误

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