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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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在内部账户管理中，以下说法错误的是：____。

A、严格内部账户管理，规范开户与使用。

B、严格审核通用账户的业务准入和开户申请，严禁随意开立通用账户。

C、通用账户和专用账户可以混用。

D、对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

答案：C

柜台营业的东西说说

银行非基本存款账户的开立必须以基本存款账户的开立为前提，必须凭基本存款账户编号或基本存款账户开户许可证办理开户手续，但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。

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一级分行运营管理部应确保申请信息准确，申请机构电子商业汇票系统行名应与二代支付系统行名一致。

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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。

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客户赵六在柜面办理存单挂失补发业务时，二代身份证联网核查结果一致，但照片不存在，柜面无法确定为虚假证件的，应如何处理：______

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

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注销贵金属业务，只是取消贵金属交易编码与客户资金账户的一一对应关系，并不注销贵金属交易编码。

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如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

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集中代收付业务是指收款或付款委托单位委托集中代收付中心提出代收或代付业务指令，代收付中心负责将业务指令经小额支付系统转发至收付款委托单位的开户行，开户行完成扣款或收款入账工作并将处理结果返回至代收付中心及付款委托单位。

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中国农业银行第二代支付系统采用“多点接入，一点清算”的模式。

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网点存在第三方机构人员驻点行为的，应对______予以免职处理。

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单选题

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柜台营业的东西说说

在内部账户管理中，以下说法错误的是：____。

A、严格内部账户管理，规范开户与使用。

B、严格审核通用账户的业务准入和开户申请，严禁随意开立通用账户。

C、通用账户和专用账户可以混用。

D、对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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一级分行运营管理部应确保申请信息准确，申请机构电子商业汇票系统行名应与二代支付系统行名一致。

A. 正确

B. 错误

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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 无限制

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客户赵六在柜面办理存单挂失补发业务时，二代身份证联网核查结果一致，但照片不存在，柜面无法确定为虚假证件的，应如何处理：______

A. 拒绝办理

B. 留存身份证复印件

C. 无法机读的，由客户提供辅证

D. 开展人脸识别

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

A. 一个月

B. 一个清机周期

C. 一周

D. 一个季度

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注销贵金属业务，只是取消贵金属交易编码与客户资金账户的一一对应关系，并不注销贵金属交易编码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A. 异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B. 实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C. CCS等级为高风险类的对公客户

D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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A. 正确

B. 错误

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中国农业银行第二代支付系统采用“多点接入，一点清算”的模式。

A. 正确

B. 错误

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网点存在第三方机构人员驻点行为的，应对______予以免职处理。

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 大堂经理

D. 大堂保安

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