A、用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码，特殊情况下，可将本人用户号交予他人操作
B、临时离开工位，须及时退出系统或锁屏
C、严禁使用他人用户号操作相关业务系统
D、严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理
答案：BCD
A、用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码，特殊情况下，可将本人用户号交予他人操作
B、临时离开工位，须及时退出系统或锁屏
C、严禁使用他人用户号操作相关业务系统
D、严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
A. 交易行
B. 上级行
C. 开户行
D. 以上全部
A. 正确
B. 错误
