A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C、查看客户CCS等级。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C、查看客户CCS等级。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 严格内部账户管理，规范开户与使用。
B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请，严禁随意开立通用账户。
C. 通用账户和专用账户可以混用。
D. 对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 银行本票可以用于转账，注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。
B. 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。单位和个人的各种款项结算都可使用银行本票。
C. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过6个月。持票人超过付款期限提示付款的，代理付款银行不予受理。
D. 银行本票为不定额本票，见票即付。
A. 每日“碰箱”
B. “清零”
C. “缴空”
D. 不“清零”
A. 柜面受理人员仅校验支付密码。
B. 柜面受理人员审核开票日期在2周以前仍为其办理。
C. 柜面受理人员使用票据鉴别仪识别票据真伪。
D. 柜面受理人员为客户填写大写金额。
A. 居民身份证
B. 执行公务证
C. 工作证
D. 一名执法人员不能办理
