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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续（涉恐）”

B、“未命中/继续（非涉恐）”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案：ABD

柜台营业的东西说说

根据客户需要，借记卡主卡销户可选择的销户方式有：______。

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经办行作为承兑人时，应及时足额支付电子商业汇票票款，不得故意压票、拖延支付。

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电子商业汇票已逾期提示付款的，持票人（或与其签有协议的接入行、接入财务公司）在做出说明后仍可向承兑人发出逾期提示付款申请，逾期提示付款可在票据到期日后3年内发起。

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超级柜台备用钥匙如需启封，需经______批准。

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对公非活期存款销户时，存款单位支取定期存款须采取转账方式转入其____，支取其从基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户转存的定期存款时，也可以将存款转入其原转存账户，不得将定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

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仅允许对柜员类型为______的柜员使用“密码+主管指纹授权”的认证模式。

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对于采用银企通银企直联方式的，以下说法错误的是（）。

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C3客户不允许修改______。

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以下______属于网点建设管理的基本原则。

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管户人员申请时，可对_________进行核实。

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多选题

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柜台营业的东西说说

LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续（涉恐）”

B、“未命中/继续（非涉恐）”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案：ABD

相关题目

根据客户需要，借记卡主卡销户可选择的销户方式有：______。

A. 现金销户

B. 转过渡

C. 转借记卡

D. 转微信

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经办行作为承兑人时，应及时足额支付电子商业汇票票款，不得故意压票、拖延支付。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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超级柜台备用钥匙如需启封，需经______批准。

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 支行运营部门负责人

D. 支行主管行长

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A. 基本账户

B. 专用账户

C. 一般账户

D. 专用账户

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仅允许对柜员类型为______的柜员使用“密码+主管指纹授权”的认证模式。

A. 普通柜员

B. 一级主管兼柜员

C. 二级主管兼柜员

D. 三级主管

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对于采用银企通银企直联方式的，以下说法错误的是（）。

A. 客户还需与注册行、软件开发商签署《银企直联三方协议》（一式三份）

B. 该协议甲方（客户方）由法定代表人、负责人或授权经办人签字并加盖企业公章

C. 乙方（银行方）由经授权的集中办理行负责人签章

D. 丙方（企业ERP软件开发商）由法定代表人、负责人或授权经办人签字并加盖企业公章

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C3客户不允许修改______。

A. 中文名称

B. 英文名称

C. 国籍

D. 联系电话

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以下______属于网点建设管理的基本原则。

A. 统一管理，分级授权

B. 统一规划，合理布局

C. 统一分类，差异管理

D. 统一形象，规范建设

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管户人员申请时，可对_________进行核实。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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