A、通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B、无法机读的二代身份证或临时身份证的
C、联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D、按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
答案：ABCD
A、通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B、无法机读的二代身份证或临时身份证的
C、联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D、按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
答案：ABCD
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 居民身份证
B. 出生证
C. 户口簿
D. 学生证
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 360天
A. 业务综合岗与现场经理岗、库房管理岗、钞箱管理岗、账务处理岗分离
B. 账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
C. 库房管理岗与监控计划岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
D. 钞箱管理岗与监控计划岗、业务综合岗、现场经理岗分离
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 特殊
B. 冻结
C. 久悬
D. 注销
A. 归口管理，分工负责
B. 统一标准，严格准入
C. 系统管控，集约经营
D. 渠道协同，服务创新
