客户信息根据客户属性分为______。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

A. 正确

B. 错误

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 内勤行长或指定专人

D. 客户经理

A. 正确

B. 错误

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 单位银行结算账户

B. 单位定期存款

C. 单位协议存款

D. 单位通知存款

A. 存单

B. 存折

C. 集中版理财

D. 大额存单

A. 异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B. 实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C. CCS等级为高风险类的对公客户

D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。

B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。

C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。