开户行应当审核企业开户证明文件的______，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。

D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 大堂经理

D. 柜面经理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 10，11

B. 11，12

C. 12，13

D. 13，14

A. 了解客户

B. 了解业务

C. 尽职审查

D. 加强风险防控