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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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同业账户对账范围包括结算性___、___、___、___和同业借款等账户。

A、结算性同业存放

B、合作性同业存放

C、结算性存放同业

D、合作性存放同业

答案：ABCD

柜台营业的东西说说

在《协助查询、冻结、扣划登记簿》中手工登记：______，协助冻结的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等信息，并由有权机关执法人员和经办网点经办人员签字。

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关于定期一本通子账户销户，以下说法不正确的是：______。

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开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于______个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

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外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值_________，大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

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BoEing角色类型分为：_________。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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运营监督检查的目的是______。

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

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如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

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单位结算卡电子开卡时系统自动初始分配100个电子凭证号，其中______个号为一组。

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柜台营业的东西说说

同业账户对账范围包括结算性_、_、_、_和同业借款等账户。

A、结算性同业存放

B、合作性同业存放

C、结算性存放同业

D、合作性存放同业

答案：ABCD

相关题目

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 经办网点经办人员姓名

D. 被冻结单位或个人的名称或姓名

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关于定期一本通子账户销户，以下说法不正确的是：______。

A. 定期一本通子账户销户前，必须先核对客户手机号码。

B. 可以销转与定期一本通非同名客户的借记卡、活期一本通。

C. 部提指针对整存整取、通知存款、双利丰等本外币账户资金部分支取的业务。

D. 部提方式包括现金、转过渡、转主卡。

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 5000美元

B. 1万美元

C. 2万美元

D. 5万美元

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BoEing角色类型分为：_________。

A. 机构角色

B. 用户角色

C. 设备角色

D. 机器角色

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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运营监督检查的目的是______。

A. 促进全行运营业务合规操作

B. 防控运营风险事件

C. 减少运营风险隐患

D. 不断提高运营基础管理水平

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A. 异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B. 实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C. CCS等级为高风险类的对公客户

D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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单位结算卡电子开卡时系统自动初始分配100个电子凭证号，其中______个号为一组。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

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