我行主要开立的资本项目账户包括以下几种_______。

A. 预检查

B. 联网核查

C. 尽职调查

D. RPA查询

A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C. 查看客户CCS等级。

D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

A. 正确

B. 错误

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 支行运营部门负责人

D. 支行主管行长

A. 20；5

B. 20；10

C. 50；5

D. 50；10

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

A. 五

B. 六

C. 七

D. 八

A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别

B. 单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别

C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，只对监护人进行初次识别

D. 申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别

A. 内勤行长

B. 柜面经理

C. 大堂经理

D. 运营监管经理

A. 本外币现钞

B. 贵金属

C. 有价单证

D. 各类款箱（包）