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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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各级行应严格监督审核“定期一本通”业务，以下说法错误的是：____

A、内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

B、运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

C、内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。

D、运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。

答案：AD

柜台营业的东西说说

建立对公人民币结算套餐时，对于汇兑包月套餐收费，收费基数为按笔包月非累进等方式。笔数需分档设置，第二档上限为______。

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以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。

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基金委托撤销接受部分撤销，但不能做反向交易。

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对公贷款起息日系统默认为实际放款日期，若修改需信贷部门书面通知并留做附件

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办理合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在______个工作日以内反馈。

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在池纸票贴现成功后，票据自动出池。

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关于单位结算卡，下列说法正确的是______。

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单位结算账户撤销时，核准类账户需提供______。

企业金融服务平台服务渠道包含：
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柜台营业的东西说说

各级行应严格监督审核“定期一本通”业务，以下说法错误的是：____

A、内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

B、运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。

C、内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。

答案：AD

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建立对公人民币结算套餐时，对于汇兑包月套餐收费，收费基数为按笔包月非累进等方式。笔数需分档设置，第二档上限为______。

A. 包月部分笔数

B. 10000

C. 100000

D. 999999999

点击查看答案

以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。

A. 办理账户激活、换卡及损坏换折

B. 密码修改、密码解锁、挂失的后续处理

C. 更改支控方式、更改通兑方式

D. 印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务

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基金委托撤销接受部分撤销，但不能做反向交易。

A. 正确

B. 错误

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对公贷款起息日系统默认为实际放款日期，若修改需信贷部门书面通知并留做附件

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

点击查看答案

在池纸票贴现成功后，票据自动出池。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于单位结算卡，下列说法正确的是______。

A. 单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡

B. 开卡交易必须在关联账户的开户行办理

C. 开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可

D. 客户同时开立多张单位结算卡时，如持卡人相同，可在申请表中注明张数；如持卡人不同，可附加盖单位公章和预留印鉴的清单，清单上应注明各持卡人身份证件种类及号码，并分别由各持卡人签字

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单位结算账户撤销时，核准类账户需提供______。

A. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

B. 开户许可证正本

C. 开户许可证副本

D. 人民币单位结算账户销户尽职调查情况表

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企业金融服务平台服务渠道包含：
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A. 企业网银

B. 企业掌银

C. 银企直联

D. 企业消息服务

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