某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留存客户护照复印件，具体包括：____

A. 二个；三个

B. 三个；三个

C. 三个；四个

D. 三个；五个

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

A. 3年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

A. 正确

B. 错误

A. 对公客户尽职调查表

B. 对公客户一般型尽职调查表

C. 对公客户加强型尽职调查表

D. 对公客户重点型尽职调查表

A. 正确

B. 错误

A. 1个月内

B. 3个月内

C. 6个月内

D. 12个月内

A. “涉案账户开户人”

B. “惩戒账户开户人”

C. “司法冻结账户开户人”

D. “多人使用同一手机号码开户人”

A. 开户网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

A. 一人

B. 双人

C. 三人

D. 至少一人