A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A. 与保险公司人员共同开展营销
B. 书面报告上级行运营管理部门
C. 书面报告业务主管部门
D. 及时制止、警告并劝离
A. 企业网银
B. 企业掌银
C. 银企直联
D. 企业消息服务
A. 正确
B. 错误
A. 居住证
B. 机动车驾驶证
C. 护照
D. 社保卡
A. 网点
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每一个清机周期
A. 正确
B. 错误
A. 卡封及封签应由现场经理保管、发放及收回,可以随意放置。
B. 卡封及封签应由内勤行长保管、发放及收回,不得随意放置。
C. 卡封及封签应由现场经理保管、发放及收回,不得提前加盖个人名章。
D. 卡封及封签应由内勤行长保管、发放及收回,不得提前加盖个人名章。
A. 风险可控
B. 严格审批
C. 职责跟进
D. 全程管理
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化