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柜台营业的东西说说
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柜台营业的东西说说
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某网点为某企业开立基本存款账户,发现企业注册地和经营地均在异地,可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。

A、法定代表人到开户行核实

B、行内人员上门核实

C、远程视频核实

D、电话核实

答案:AB

柜台营业的东西说说
可以为不办理现金业务的柜面经理建立柜员现金箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7468-c067-b54489c09326.html
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消费者在自主选择商品或者服务时,有权进行比较、鉴别和______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6014.html
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柜面经理全年累计学习培训时间不少于______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6021.html
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临时居民身份证的有效期不得超过______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-cdb8-c067-b54489c09318.html
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行内汇兑业务是指依托______系统,对农业银行系统内各营业机构之间、上下级行之间,由于办理支付结算、内部资金划拨等业务,相互代收、代付而发生的资金账务往来业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-e140-c067-b54489c0930b.html
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各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度,各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-48c8-c067-b54489c09306.html
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个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的____等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-58b8-c067-b54489c09302.html
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受理本地单位开户,要结合本行实际,采取更加严格的审核措施,坚持审慎办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c0932f.html
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单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f960-c07f-52a228da601f.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-fd48-c07f-52a228da6006.html
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柜台营业的东西说说
题目内容
(
多选题
)
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柜台营业的东西说说

某网点为某企业开立基本存款账户,发现企业注册地和经营地均在异地,可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。

A、法定代表人到开户行核实

B、行内人员上门核实

C、远程视频核实

D、电话核实

答案:AB

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柜台营业的东西说说
相关题目
可以为不办理现金业务的柜面经理建立柜员现金箱。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7468-c067-b54489c09326.html
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消费者在自主选择商品或者服务时,有权进行比较、鉴别和______。

A. 拆封

B. 称重

C. 计量

D. 挑选

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6014.html
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柜面经理全年累计学习培训时间不少于______。

A. 6天

B. 7天

C. 10天

D. 12天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6021.html
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临时居民身份证的有效期不得超过______。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-cdb8-c067-b54489c09318.html
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行内汇兑业务是指依托______系统,对农业银行系统内各营业机构之间、上下级行之间,由于办理支付结算、内部资金划拨等业务,相互代收、代付而发生的资金账务往来业务。

A. 二代支付

B. 网内往来

C. 贸易通

D. 票据交易系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-e140-c067-b54489c0930b.html
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各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度,各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-48c8-c067-b54489c09306.html
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个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的____等。

A. “涉案账户开户人”

B. “惩戒账户开户人”

C. “司法冻结账户开户人”

D. “多人使用同一手机号码开户人”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-58b8-c067-b54489c09302.html
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受理本地单位开户,要结合本行实际,采取更加严格的审核措施,坚持审慎办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c0932f.html
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单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f960-c07f-52a228da601f.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-fd48-c07f-52a228da6006.html
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