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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____

A、单人收缴假币

B、收缴后客户再次接触假币

C、在美元假币上加盖“假币”戳记

D、在BoEing系统操作收缴交易

答案：ABC

柜台营业的东西说说

远程集中授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准确性由_________负主要责任。

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______负责网银渠道代发工资产品管理工作。

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BOEING电子凭证管理模块实现了___、___、___、___等功能。

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

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收汇业务遵循资金收妥入账原则，特殊情况下可以垫付清算资金。

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金融机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务，包括（）

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网点负责人应至少_____对开设现金箱的系统柜员进行一次全面检查，其中对同一在行点或同一自助区的检查必须一次性连续完成。

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存款人申请核准类临时存款账户展期的，应在接到变更申请后的____个工作日内，将存款人的《临时存款账户展期申请书》、开户许可证及开立临时存款账户时需要出具的相关证明文件一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。

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冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

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银企直联是指客户通过第三方软件接入农业银行系统，第三方软件包括、
和
等。

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多选题

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柜台营业的东西说说

柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____

A、单人收缴假币

B、收缴后客户再次接触假币

C、在美元假币上加盖“假币”戳记

D、在BoEing系统操作收缴交易

答案：ABC

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远程集中授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准确性由_________负主要责任。

A. 授权主管

B. 柜面经理

C. 授权中心负责人

D. 内勤行长

点击查看答案

______负责网银渠道代发工资产品管理工作。

A. 个人金融部门

B. 运营管理部门

C. 网络金融部门

D. 机构业务部门

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BOEING电子凭证管理模块实现了___、___、___、___等功能。

A. 电子凭证查询

B. 打印

C. 编辑

D. 补录

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

点击查看答案

收汇业务遵循资金收妥入账原则，特殊情况下可以垫付清算资金。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务，包括（）

A. 为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务

B. 开展比特币的储存、托管、抵押等业务，发行与比特币相关的金融产品

C. 接受比特币或以比特币作为支付结算工具

D. 开展比特币与人民币及外币的兑换服务

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网点负责人应至少_____对开设现金箱的系统柜员进行一次全面检查，其中对同一在行点或同一自助区的检查必须一次性连续完成。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

点击查看答案

银企直联是指客户通过第三方软件接入农业银行系统，第三方软件包括、
和
等。

A. 网上支付系统

B. 企业资源计划（ERP）

C. 财资管理软件

D. 业务信息系统

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柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____