A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
A. 一级支行及以下
B. 一级支行及以上
C. 二级分行及以上
D. 总行或一级分行
A. 人民银行
B. 公安部
C. 工业和信息化部
D. 国家税务总局
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 居住证
B. 机动车驾驶证
C. 护照
D. 社保卡
A. 正确
B. 错误
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
