A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
A. 自动审核
B. 辅助审核
C. 自动审核+人工复核
D. 自动审核+辅助审核
A. 正确
B. 错误
A. 7
B. 10
C. 15
D. 20
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 合规经营
B. 体系健全
C. 服务规范
D. 设施完备
A. 记载受理时间
B. 受理记录号
C. 系统流水号
D. 用户号
A. 正确
B. 错误
