A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. “七有”服务
B. 延伸服务
C. 金融宣教
D. 宣传推广
A. 运营管理部门
B. 内控与法律合规部门
C. 风险管理部门
D. 监察部门
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
A. 核心网点
B. 骨干网点
C. 轻型网点
D. 特色网点、自助网点
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
A. 基础信息管理
B. 生命周期管理
C. 设备监控管理
D. 设备控制管理