对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A. 预检查

B. 联网核查

C. 尽职调查

D. RPA查询

A. 正确

B. 错误

A. 结算性同业存放

B. 合作性同业存放

C. 结算性存放同业

D. 合作性存放同业

A. 保单

B. 存单

C. 存折

D. 税务发票

A. 柜面渠道受理的普通转账

B. 柜面渠道受理的实时转账

C. 电子渠道受理的普通和次日转账

D. 自助设备上受理的本行和跨行延迟转账

A. 部分金额

B. 全部金额

C. 不收不付

D. 只收不付

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 正确

B. 错误